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2020-127 關于召開2020年第十次臨時股東大會的通知

2020-127 關于召開2020年第十次臨時股東大會的通知

發布時間：2020/11/05      瀏覽：88994人

證券代碼：000711          證券簡稱：京藍科技       公告編號：2020-127

京藍科技股份有限公司

關于召開2020年第十次臨時股東大會的通知

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

l  本次股東大會審議的議案須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

經京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京藍科技”）第九屆董事會第四十次會議審議通過，公司董事會定于2020年11月16日下午14：30時在公司會議室召開2020年第十次臨時股東大會。

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2020年第十次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：《關于召開2020年第十次臨時股東大會的議案》已經公司第九屆董事會第四十次會議審議通過，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《京藍科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2020年11月16日下午14時30分

（2）網絡投票時間：2020年11月16日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2020年11月16日9：15—15：00期間的任意時間。

5、會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2020年11月10日

7、出席對象：

(1) 截至2020年11月10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2) 公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市朝陽區望京中環南路7號7棟（E樓）公司會議室

9、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。

二、會議審議事項

《關于為京藍環境建設（北京）有限公司提供擔保的議案》

公司擬為京藍環境建設（北京）有限公司融資提供額度不超過人民幣1.2億元的擔保。上述擔保額度有效期為自履行完審批程序后不超過12個月，最終擔保方式、擔保期限等具體事宜以放款主體批復為準。為保證后續融資工作順利開展，同時提請股東大會授權公司管理層審批上述融資擔保的具體事宜。

本議案須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上審議通過。

《關于為京藍環境建設（北京）有限公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表:

四、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。

(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2020年11月13日下午5點00分前送達或傳真至公司）。

2、登記時間：2020年11月13日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

3、登記地點：北京市朝陽區望京中環南路7號7棟（E）樓公司會議室

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。

5、會議聯系方式：

地址：北京市朝陽區望京中環南路7號7棟（E）樓公司會議室

郵編：100102

電話：010-64740711-8263

傳真：010-64740711 -8062

聯系人：田曉楠

6、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。

7、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。

參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第四十次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京藍科技股份有限公司董事會

二〇二〇年十月三十日

附件 1.參加網絡投票的具體操作流程

附件 2.授權委托書

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360711；

2、投票簡稱：京藍投票；

3、議案設置及意見表決：

（1）議案設置

本次股東大會需表決的議案事項及對應議案編碼如下表所示：

（2）填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2020年11月16日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年11月16日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為2020年11月16日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：授權委托書

京藍科技股份有限公司：

茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年11月16日召開的貴公司2020年第十次臨時股東大會，并代為行使表決權。

授權委托書簽發日期：2020年   月   日；有效期限：      ；

若委托人未對以下提案作出具體表決，是否授權由受托人按自己的意見投票？□是；□否；

委托人對下述提案表決（請在每項提案的“同意、反對、棄權”表決項下單選并打“√ ”）：

本次股東大會提案表決意見示例表